En las últimas horas, la policía federal informó que desarticularon a ”Nimbus” la cueva que operan dólar blue que podría ser la más grande del microcentro porteño, y tiene por dueño al “croata” Ivo Esteban Rojnica, en el marco de los operativos que se llevaron a cabo junto a la Aduana a pedido del juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi.
“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites. Las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, donde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el croata compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades”, indicaron las fuentes policiales a los medios.
Asimismo, los efectivos de la policía federal detallaron que en el allanamiento de las cuevas de la city porteña detectaron, lo que podrían ser, agencias financieras en Uruguay, Paraguay y Bolivia, al tiempo que estarían articuladas por una agencia de viajes que habría servido de “fachada” para hacer las transacciones de dólares con el exterior.
Según detallaron las fuentes policiales, el Rojnica es quien aparece como propietario de las oficinas que fueron allanadas en las últimas horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por venta y compra de dólares, y aseguraron que “el croata anunció vía su abogado que no concurriría ante el temor de quedar detenido”.
“Lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los dólares y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos”, detallaron los efectivos policiales sobre el allanamiento que realizaron en las cuevas de la city porteña.
En detalle, la policía encontró en la cueva del croata en la city porteña, apuntes manuscritos con el detalle de las operaciones cambiarias, máquinas para contar billetes, bolsos de distinto tamaño, valijas, máquinas trituradoras de papel con documentación destruida y carpetas naranjas con una serie de documentos que certificarían la apertura de cuentas en el exterior.
Así, por la recopilación de datos que hicieron en el allanamiento de la cueva en la que se realizarían la compra y venta de dólares que está vinculada con el croata en Capital Federal, Argentina tendría que dar aviso a Fincen, el organismo que se encarga de los casos de antilavado de Estados Unidos a fin de que se continúe la investigación.
Cabe mencionar que, en la jornada de este miércoles efectivos de la policía federal y la Aduana, realizaron operativos de allanamientos en la city porteña y detuvieron a tres personas que tenían fajas con dólares pegadas en el cuerpo, por lo que se relaciona el material encontrado en lo que sería la cueva en la que operaban, que estaría relacionada con el croata.
