En las últimas horas la “megacausa” que lleva adelante la Justicia para desarticular una serie de ciberestafas millonarias a clientes del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) por más de 25 millones sumó siete nuevos detenidos y decenas de allanamientos con resultados positivos. La investigación ya cuenta con medio centenar de imputados, 32 aprehendidos y una serie de operaciones ilegales desmontadas.
Los últimos detenidos por las ciberestafas millonarias a clientes del Banco Provincia utilizaban una página web apócrifa del Bapro, que resultaba idéntica a la legítima. Con esa modalidad, la víctima creía que se estaba utilizado su Home Banking e ingresaba sus datos de acceso, cuando en realidad se los estaba entregando a los cibercriminales, que luego los utilizaban o los comercializaban a terceros.
Las detenciones se llevaron a cabo luego de varios allanamientos realizados el último jueves por distintas fiscalías de la provincia de Buenos Aires, así como resultado de investigaciones que fueron “dando puntos de contacto entre bandas de que se dedicaban al ciberdelito que confluyeron en una misma investigación que fue creciendo“.
En los procedimientos por la megacausa por ciberestafas millonarias a clientes del Banco Provincia se secuestraron 137 teléfonos celulares, 20 tarjetas SIM, 34 notebook, 6 PC, 7 pendrives, 2 armas de fuego y municiones, 250 gramos de marihuana, elementos de corte, peso y distribución de estupefacientes, 2 billeteras de criptomonedas (hardware wallet) y dinero en efectivo.
Según explicaron las pesquisas, para dar con los sospechosos de las ciberestafas millonarias a clientes del Banco Provincia fue fundamental el aporte del equipo de investigadores del Departamento de Ciberdelitos de la Procuración General.
Ciberestafas a clientes del Banco Provincia: las operatorias
La investigación por las ciberestafas millonarias a clientes del Banco Provincia comenzó con una investigación anterior en la que había sido detenido un ciberdelincuente que operaba de esta forma además de dedicarse al trading de criptoactivos.
Todos estos casos tuvieron como rasgos comunes la doble vía de investigación, por un lado, se persiguió a los ciberdelincuentes que creaban páginas falsas del Banco Provincia, las cuales se activaban por el lapso de pocas horas, luego de lo cual, de manera automática, se daban de baja.
Esta situación permitía que un “bot” recolectara la información que las víctimas del Banco Provincia brindaban engañadas y la enviaba a una cuenta del servicio de mensajería de Telegram para desde allí comercializarla en diferentes grupos. A raíz de ello los investigadores hicieron un seguimiento de la ruta del dinero, lo que permitió llegar a los imputados.
Otra modalidad de las ciberestafas a clientes del Banco Provincia efectuada por los ciberdelincuentes era la de contactar a personas que vendían objetos a través de la plataforma Market Place de Facebook, se hacían pasar por posibles compradores y alegaban haber enviado el dinero por la supuesta compra.
Como la víctima nunca recibía el dinero, los hacían ir hasta un cajero automático para generar un nuevo “token“, con el que luego tomaran control de su Home Banking del Banco Provincia.
Intervinieron en la investigación los fiscales Guillermo Sabatini, del Departamento Judicial de Necochea; la fiscal Cecilia Corfield de La Plata; y Martín Laius del Departamento Judicial de Junín, quienes imputaron a 53 personas por el delito de “asociación Ilícita, lavado de activos y estafas”.
