El Gobierno nacional investiga a la fintech dLocal de Uruguay por actividades fraudulentas y evalúan maniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al exterior realizados con el propósito de “fugar divisas” por cerca de USD 400 millones.
En ese sentido, dLocal, que es el único unicornio uruguayo, tal como se denominan a las empresas tech que alcanzan una valuación bursátil de más de USD 1.000 millones, es investigada por aprovechar la brecha cambiaria y sacar dólares al exterior “con operaciones que no tienen reflejo en contabilidad”.
Según precisaron fuentes gubernamentales, el unicornio uruguayo “recibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y le factura a empresas del mismo grupo”.
“Al realizar esto, evita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportación de servicios”, puntualizaron desde Aduana nacional. Las maniobras, que constituirían directamente una estafa, tiene un piso de USD 400 millones.
Asimismo, la Aduana evalúa notificar del presunto fraude de dLocal a la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Wall Street, mediante la embajada de Estados Unidos. Ahora, buscarán información vía FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro norteamericano.
En conjunto con la Aduana, también participan de la investigación el Banco Central, la Secretaría de Comercio, la AFIP y la Unidad de Delitos Financieros (UIF), para sí establecer los beneficiarios afectivos de los giros y determinar la ruta del dinero que salió de Argentina.
Cabe destacar que, la plataforma que ofrece soluciones de pago digitales, dLocal, se convirtió en el primer unicornio uruguayo en 2020, luego de cuatro años de operaciones, y poco menos de un año después comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York.
DLocal está radicada en Malta, tiene un valor de mercado de unos USD 4.000 millones y su actividad local “está plagada de operaciones intercompany”, es decir que se vende servicios a ella misma. “El 98% de sus ingresos provienen de servicios prestados a dLocal Corp. LLP y dLocal LTD”, indicaron.
