En las últimas horas, se conocieron los pormenores de la investigación que lleva adelante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida sobre los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en donde aparece el nombre del exdiputado bonaerense Javier Faroni.
La Justicia estadounidense puso el foco en la empresa TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Miami vinculada al exlegislador. El Tribunal Federal analizó la documentación comercial y financiera utilizada para administrar los ingresos internacionales de la entidad deportiva con el objetivo de reconstruir el circuito de esos fondos y determinar su destino.
De acuerdo con la información difundida, la pesquisa busca acceder a los contratos comerciales internacionales de TourProdEnter LLC para obtener información reservada sobre la estructura financiera utilizada en los acuerdos celebrados por la AFA en el exterior. En ese marco, los investigadores intentan reconstruir el mecanismo mediante el cual fueron administrados los ingresos internacionales de la asociación y establecer el recorrido de los fondos canalizados a través de esa firma.
En tanto, la investigación también reconstruye el origen de la empresa. Según surge del expediente, TourProdEnter fue constituida en Florida en agosto de 2021 y, apenas cuatro meses después, el Comité Ejecutivo de la AFA la designó como agente comercial para administrar los ingresos internacionales de la institución. La sociedad figura formalmente a nombre de Erica Gillette, pareja de Javier Faroni, quien además aparece como manager de la compañía.
Posteriormente, TourProdEnter obtuvo la representación comercial global de la AFA para percibir los ingresos provenientes del exterior y, según la información publicada, ese vínculo habría sido prorrogado hasta el año 2030. En ese contexto, la investigación sostiene que la empresa llegó a administrar alrededor de 300 millones de dólares mediante cuentas abiertas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank, JPMorgan y, posteriormente, PNC Bank. De acuerdo con esos registros, parte de esos fondos habría sido transferida a diez sociedades constituidas en Miami.
Entre las firmas mencionadas por la investigación aparecen Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC, Velp LLC y Tronador Import & Export LLC, todas sociedades que forman parte del circuito financiero del que participó Faroni y que se encuentra bajo el análisis de las autoridades estadounidenses.
Respecto de Faroni, el diario La Nación señaló que, aunque Gillette figura como responsable formal de TourProdEnter, el empresario habría intervenido en la apertura de cuentas bancarias, la autorización de transferencias y la firma de documentación vinculada con la operatoria financiera de la compañía.
Por su parte, Clarín informó que los fiscales federales Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting analizan contratos, correos electrónicos, llamadas telefónicas, registros bancarios y diversa documentación vinculada con TourProdEnter y los contratos comerciales internacionales celebrados por la AFA.
En paralelo, la Asociación del Fútbol Argentino rechazó versiones periodísticas que indicaban un supuesto secuestro del teléfono celular de Claudio “Chiqui” Tapia durante un operativo realizado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. A través de un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la entidad calificó esa información como “rotundamente falsa”.
Hasta el momento, la investigación permanece en una etapa preliminar y continúa orientada a reunir evidencia documental y testimonial sobre las operaciones comerciales bajo análisis. Las actuaciones conocidas no implican una determinación de responsabilidad penal ni constituyen condenas respecto de las personas mencionadas en el expediente.
Faroni también es investigado por la compra de departamentos de lujo en Miami
El avance de la investigación sobre TourProdEnter se suma a otra línea de investigación abierta en la misma causa que se tramita en Estados Unidos, luego de que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) iniciara un expediente sobre Faroni por la compra de departamentos de lujo valuados en aproximadamente USD 11 millones, en el marco de una pesquisa que analiza presuntas maniobras de lavado de activos y triangulación de fondos mediante operaciones inmobiliarias.
Entre las principales hipótesis que manejan los investigadores figura la posibilidad de que el exlegislador bonaerense haya adquirido inmuebles en los barrios de Brickell y Sunny Isles a través de sociedades radicadas en Florida, con el objetivo de determinar si las operaciones fueron realizadas con fondos propios o mediante la participación de terceros. Mientras tanto, la defensa del empresario sostiene que las adquisiciones fueron legítimas y que existe documentación que acredita el origen de los recursos utilizados.
En Argentina, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) analiza solicitar información a las autoridades estadounidenses para establecer si las operaciones podrían configurar delitos locales, como evasión fiscal, mientras que de manera paralela la AFIP estudia si las compras de los inmuebles fueron debidamente declaradas y si existe correspondencia entre las inversiones realizadas y los ingresos declarados oficialmente por Faroni.
Tras desempeñarse como diputado bonaerense entre 2015 y 2019, período en el que impulsó proyectos como un régimen de incentivo para la actividad audiovisual y otro de Mecenazgo Educativo, Faroni fue director de Aerolíneas Argentinas durante dos años. Más tarde estableció vínculos comerciales con la AFA mediante TourProdEnter LLC, la empresa que se convirtió en agente comercial exclusivo para la explotación de los derechos de imagen y la logística internacional de la Selección Argentina, una relación que hoy quedó bajo la lupa de la Justicia estadounidense.
