La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) abrió un expediente contra el exdiputado bonaerense, Javier Faroni, por la compra de departamentos de lujo valuados en USD 11 millones.
En ese sentido, la investigación del FBI se enmarca en un expediente federal del país norteamericano que rastrea operaciones inmobiliarias vinculadas a presuntos casos de lavado de activos y triangulación de fondos provenientes de actividades no declaradas.
Una de las hipótesis que está en estudio es si el exlegislador bonaerense y dirigente cercano a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría adquirido las propiedades en los barrios de Brickell y Sunny Isles a través de sociedades radicadas en Florida, es decir, determinar si las compras se realizaron con fondos propios o si hubo participación de terceros.
En tanto, la defensa de Faroni sostiene que las compras fueron legítimas y que el empresario cuenta con documentación que respalda el origen de los fondos. Sin embargo, la investigación del FBI continúa abierta y podría ampliarse si se detectan vínculos con sociedades offshore o con operaciones financieras realizadas desde Argentina.
El nombre del exlegislador del Frente Renovador fue vinculado además a operaciones de clubes argentinos con equipos de México y Estados Unidos, lo que abrió interrogantes sobre la posible conexión entre su actividad empresarial y el flujo de dinero hacia el mercado inmobiliario estadounidense.
En paralelo, fuentes judiciales nacionales confirmaron que la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC) evalúa solicitar información a Estados Unidos para determinar si las operaciones de Faroni podrían encuadrarse en delitos locales, como evasión fiscal.
Asimismo, la AFIP estudia si las compras de los departamentos de lujo en Miami fueron debidamente declaradas y si hay una conexión entre los montos invertidos y los ingresos declarados oficialmente por el empresario durante los últimos años.
Tras su paso por la Legislatura bonaerense, Faroni tuvo un paso de dos años como directos de Aerolíneas Argentinas. Posteriormente, estableció vínculos comerciales con la AFA a través de la empresa TourProdEnter LLC, que ofició de agente comercial exclusivo de los derechos de imagen y logística de la Selección Argentina en el exterior.
Durante su paso en la Cámara baja bonaerense entre 2015 y 2019, Faroni impulsó proyectos de leyes tales como el régimen de incentivo y protección de la actividad audiovisual bonaerense, como así también del régimen de Mecenazgo Educativo en la provincia.
