La Policía Federal Argentina (PFA) ordenó allanar la vivienda del empresario Federico “Fred” Machado en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. El operativo se realizó este miércoles por la mañana en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al diputado nacional José Luis Espert, tras la denuncia que presentó el dirigente social, Juan Grabois.
En concreto, fuentes judiciales confirmaron que los efectivos de la PFA ingresaron esta mañana al domicilio del financista, ubicado sobre la Ruta Provincial N°1, a la altura del kilómetro 20, en el trayecto que une la capital rionegrina con el balneario El Cóndor. Durante el operativo policial, los agentes secuestraron tanto documentación como también dispositivos electrónicos, vinculados a la causa que investiga el fiscal federal, Federico Domínguez.
Según relataron testigos, el procedimiento comenzó minutos antes de las ocho de la mañana, cuando los agentes ingresaron al domicilio y ordenaron despejar la zona. En ese contexto, una cronista presente en el lugar detalló que tanto el allanamiento en la casa de Machado como su posterior traslado al juzgado federal se llevaron a cabo bajo un estricto operativo de seguridad.
El allanamiento tuvo lugar pocas horas después de la nueva detención del ex empresario, quien permanecía bajo prisión domiciliaria en este domicilio desde 2021, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su extradición a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y fraude.
En tanto, Machado permanece alojado en una celda de la Delegación Viedma de la PFA, mientras el Servicio Penitenciario Federal (SPF) define a qué establecimiento será trasladado previo a su salida del país para cumplir con el requerimiento de la Justicia estadounidense.
La investigación busca determinar el origen de los 200 mil dólares que José Luis Espert reconoció haber recibido de Federico Machado en 2020. Según la denuncia de Grabois, esos fondos podrían estar vinculados a una organización criminal con sede en Texas, Estados Unidos, acusada de tráfico de estupefacientes, por lo que el dirigente solicitó que se evalúe si el pago “configura el delito de lavado de activos” previsto en el artículo 303 del Código Penal.
En ese marco, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, delegó la instrucción de la causa en el fiscal Domínguez, quien resolvió imputar a Espert en paralelo al traslado de Machado. Asimismo, el magistrado también ordenó avanzar en la pesquisa, clave para la investigación del presunto vínculo financiero entre el diputado y el empresario rionegrino.
Por su parte, en su descargo público, Espert sostuvo que los fondos recibidos correspondían a una contratación profesional por sus servicios como economista y precisó que el pago fue “un adelanto en virtud de ese contrato” con la firma guatemalteca Minas del Pueblo, y que “no se trató de un pago personal” de Machado.
Finalmente, a partir del allanamiento, la causa por presunto lavado de dinero que involucra a Espert y a Machado suma un nuevo avance judicial. En ese contexto, la Fiscalía espera el resultado del peritaje sobre la documentación secuestrada, que podría aportar información clave sobre los movimientos financieros entre ambos durante la campaña presidencial de 2019.
Los cargos que enfrenta Machado en Estados Unidos
La justicia estadounidense acusa a Fred Machado de integrar una red de tráfico de cocaína que operaba en América Latina y el Caribe. La imputación incluye cinco cargos principales: posesión, fabricación y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, asociación ilícita para lavar dinero y conspiración para cometer fraude electrónico.
En tanto, el pedido de extradición corrió por cuenta del Tribunal del Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó el procesamiento contra Machado y otras ocho personas. Entre ellas, se encuentra Debra Lynn Mercer-Erwin, titular de la empresa aérea, Aircraft Guaranty, señalada como parte de la estructura financiera utilizada para el registro de aeronaves vinculadas al tráfico ilícito.
Vale recordar que Machado permanecía bajo arresto domiciliario en Viedma desde abril de 2021, cuando fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Neuquén a pedido de la justicia norteamericana. Un día después, el juez federal Gustavo Villanueva, dispuso su prisión preventiva y en 2022 declaró por primera vez “procedente” la extradición.
Si bien la defensa apeló el fallo y logró demorar el proceso por más de un año, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes que es “procedente” la extradición a los Estados Unidos de Fred Machado y rechazó los planteos del empresario argentino.
