A raíz de la suba del dólar blue en la última semana, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, mantuvo este domingo una reunión con los equipos de la AFIP y de la Aduana que estuvieron a cargo de los allanamientos que se llevaron a cabo en financieras y cuevas de la city porteña por maniobras ilegales con divisas.
En el encuentro con Massa, el titular de la Dirección General de Aduana (DGA), Guillermo Michel, brindó detalles de las medidas llevadas adelante, así como sobre las pruebas encontradas y los casos relacionados que se llevan adelante relacionados a lavados de activos y bajo la figura penal cambiaria.
Según fuentes de la DGA, principalmente se avanzó en la investigación de los vínculos que tiene el croata, Ivo Esteban Rojnica, responsable de la “mayor cueva” de dólares en la city porteña, y tras ello plantearon la hipótesis de una “operatoria trasnacional ilegal”.
En los allanamientos realizado el martes y el miércoles pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Federal Argentina (PFA) y la Aduana encontraron un cronograma con flechas marcadas y la palabra “salto” con una “exacta correlación con los días en que el dólar blue registró subas”, indicaron fuentes del organismo aduanero.
Un foco del caso, está puesto en las maniobras de sobrefacturación, donde las divisas fugadas iban a cuentas de países como China y Estados Unidos, que luego volvían a la Argentina vía el dólar Contado con Liquidación (CCL), y tras ello se comecializaba en el mercado del dólar blue.
Además de sus negocios en la city porteña, Rojnica había expandido su operación a Paraguay y a España, y ofrecía como servicio la apertura cuentas “offshore” para sus clientes, en presunta sociedad con el financista Federico Pulenta, uno de los dueños de Thesis Group SA.
En tanto, Rojnica usaba una agencia de viajes (con el nombre legal Elementa SRL y el comercial “Tower Travel”) para obtener beneficios con el tipo de cambio “turista”, sobre esto las fuentes precisaron que la agencia era utilizada para sacar divisas del país con la fachada de dicho tipo de cambio turista, una maniobra con la que “hacía una diferencia del 20%”.
El financista, de 42 años, también poseía “agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia”, e integraba la firma Estivoral SRL, dedicada a la comercialización de fiambres, panificados, cafetería, bares y almacén, y preparada para adquirir franquicias en Argentina y en el exterior.
También, figuran a su nombre dos sociedades en Islas Vírgenes (Fam Global Investments LTD y Gorlay Holdings LTD), una en Irlanda (Jurgen Holding EAS), cuatro conformadas en la ciudad estadounidense de Miami (Mudart Springs LLC, Honolulu Bayside LLC, 34gradossur Investments LLC y Puentex Strategy Solutions LLC), entre otras constituidas entre 2018 y 2021.
Entre otros elementos encontrados en las oficinas, algunos de los cuales aún aguardan peritaje, se encuentran diez computadoras, fajas elásticas, 15 máquinas de cortar dinero y documentación destruida; rendimientos de cuentas, bolsas vacías de distinto tamaño, valijas, detalles de operaciones financieras, declaraciones juradas, contratos de deudas, planillas de liquidaciones de operaciones y contratos de locación.
La documentación bajo análisis de la Justicia pone el foco también en por qué la Unidad de Información Financiera (UIF) no tuvo indicios de las actividades de Rojnica hasta esta semana, ya que, lejos de esconderse tenía un perfil, alto que debería haber disparado las alarmas de monitoreo.
Luego de que Aduana le pidiera a Migraciones el jueves que se emitiera una alerta respecto de cualquier intento de Rojnica de dejar el país, el juez Martínez de Giorgi ordenó la prohibición de su salida, aunque, hasta el momento, no fue solicitada ninguna orden de detención.
