miércoles, mayo 18, 2022

Criptomonedas: AFIP promueve el intercambio de información para evitar lavado de activos

La propuesta que cuenta con el respaldo de la AFIP tiene el objetivo de evitar que las criptomonedas sean usadas como instrumentos de evasión impositiva y lavado de activos

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La titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, afirmó que “es necesario incluir a las criptomonedas “en los mecanismos internacionales de intercambio de información”, con el objetivo de que evitar que los activos sean usadas como instrumentos de evasión impositiva.

En ese sentido, la funcionaria remarcó el respaldo de la AFIP para avanzar en las propuestas que contemplan la instrumentación de reportes globales de criptoactivos, como así a modificaciones al mecanismo de intercambio automático de información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para incluir a las criptomonedas.

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Al inaugurar la 56° Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Marcó del Pont expresó que la experiencia argentina demostró que “el intercambio automático de información sobre cuentas financieras es una herramienta central para combatir las maniobras de evasión de los sectores de mayor capacidad contributiva”.

La titular de la AFIP remarcó que es necesario incluir a las criptomonedas en los mecanismos internacionales de intercambio de información.
La titular de la AFIP remarcó que es necesario incluir a las criptomonedas en los mecanismos internacionales de intercambio de información.

Según precisaron desde el organismo de recaudación, la AFIP pudo recaudar más de $ 800 millones gracias a la explotación sistemática de la información sobre cuentas financieras de argentinos alrededor del mundo.

“No solo comenzamos a utilizar la información recibida, sino que creamos nuevos instrumentos para abordar otras problemáticas como los posibles abusos en las operaciones internas de las grandes empresas multinacionales y pusimos en marcha herramientas que nos permiten conocer a los verdaderos dueños de las empresas”, expresó la titular de la AFIP.

En ese sentido, la funcionaria argumentó que el desarrollo de los medios electrónicos de pago y su extendido uso “llevó a la AFIP a incluir desde febrero a las cuentas digitales en el listado de activos pasibles de ser embargados por la justicia para cobrar deudas”.

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En consecuencia, el organismo cuenta con un régimen informativo que, como sucede con las entidades financieras, obliga a las billeteras virtuales a reportar información referida a las cuentas de sus clientes.

Sobre un universo de más de 15.000 contribuyentes morosos (incobrables y/o sin cuentas en entidades financieras), las acciones impulsadas por la AFIP sobre activos digitales permitieron resolver más de 5000 casos.

“Profundizamos la recuperación de las capacidades del Estado en materia de fiscalización para controlar la elusión y la evasión con el foco puesto en aumentar el aporte a la recaudación de los sectores de mayor capacidad contributiva”, concluyó Marcó del Pont.

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