En las últimas horas, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, celebró la decisión del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de mantener el estándar de Argentina en el marco de la evaluación sobre las medidas que tomó el Gobierno de Javier Milei en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
“Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, sostuvo Cúneo Libarona luego de conocer el resultado del GAFI.
En concreto, la decisión del GAFI se conoció en el plenario de esa organización que se lleva a cabo en París, Francia, en la que se aprobaron las medidas que llevó adelante Argentina en los últimos cuatro años para cumplir con los estándares internacionales sobre el movimiento de capitales. Sobre los que, según el Ministro de Justicia, se ponderó la respuesta del Ejecutivo para asegurar los requisitos técnicos.
“Este resultado no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de los distintos organismos públicos que trabajaron para subsanar las falencias heredadas”, señaló Cúneo Libarona, que recordó que en 2009, bajo el Gobierno de Cristina Kirchner, Argentina fue incluida por el GAFI en la lista gris, y en 2023 “el kirchnerismo había dejado al país cerca de esa categoría, nuevamente”.
Cabe señalar que, los integrantes del GAFI estuvieron en Argentina y se reunieron con funcionarios del Gobierno de Milei y con el sector privado para valorar las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo. En tanto que, el proceso de revisión del país comenzó en septiembre último, luego de dos postergaciones durante el mandato de Alberto Fernández.
“Heredamos una situación con muchos cuestionamientos. Formamos un dream team, fuimos dando exámenes, y ganamos la batalla. Este resultado no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de los distintos organismos públicos que trabajaron para subsanar las falencias heredadas”, sostuvo el Ministro de Justicia.
Por caso, el documento completo del informe de Evaluación Mutua será publicado por GAFI antes de fin de año, que incluirá también los pasos a seguir para fortalecer las acciones de identificación, prevención y sanción del lavado de activos, financiamiento de terrorismo y terrorismo.
“Después de un largo año en virtud del cual hemos desplegado todos los esfuerzos a lo largo de la administración pública, el Poder judicial y el Ministerio Público Fiscal, el GAFI reconoció que Argentina debe corregir algunas deficiencias del pasado en el sistema de la lucha contra el lavado de activos a lo cual el Gobierno argentino se ha comprometido, pero tenemos la satisfacción que el GAFI ha aprobado el informe”, destacó el diplomático de carrera que fue elegido como coordinador nacional del programa, Eugenio Curia.
En concreto, la comitiva que viajó a París y que estuvo encabezada por Cúneo Libarona, también fue integrada por Curía, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci y el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky.
Qué países integran la lista gris del GAFI
El GAFI vigila el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero, en caso de cumplir con los estándares internacionales, se lo ingresa a una lista de 21 países que fueron sancionados, entre los que se encuentran:
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Camerún
- Croacia
- República Democrática del Congo
- Haití
- Kenia
- Malí
- Mónaco
- Mozambique
- Namibia
- Nigeria
- Filipinas
- Senegal
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Siria
- Tanzania
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
