jueves, marzo 28, 2024

Levantan secreto bancario por los pagos de Caputo Hermanos a Revolución Federal

Autorizaron a levantar el secreto fiscal y bancario de personas, sociedades y fideicomisos vinculados a transferencias de dinero de la empresa Caputo Hermanos al referente de Revolución Federal, Jonathan Morel.

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En las últimas horas, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi autorizó a levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de personas, sociedades y fideicomisos vinculados a transferencias de dinero de la empresa Caputo Hermanos que hayan sido recibidas por el referente de Revolución Federal detenido, Jonathan Morel.

Precisamente, el juez indicó que levantar el secreto bancario de los pagos del grupo Caputo Hermanos es “únicamente para la obtención de la facturación” requerida en el marco de nuevas medidas de prueba dispuestas el viernes último en la investigación a Revolución Federal.

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Además, el magistrado dispuso “comenzar la reconstrucción de la ruta del dinero” de Caputo Hermanos, en relación a los USD 50 mil secuestrados en un allanamiento a la casa de uno de los cuatro detenidos en la causa de Revolución Federal, Leonardo Sosa.

Vale recordar que, De Giorgi tomó ya declaración indagatoria a los cuatro detenidos en la investigación a Revolución Federal y tiene pendiente la resolución de sus situaciones procesales.  Además, el martes próximo la sala I de la Cámara Federal porteña convocó a una audiencia previo a decidir si confirma el rechazo a las excarcelaciones de Morel, Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra.

En ese sentido, los cuatro integrantes de Revolución Federal fueron detenidos e indagados por supuesta “incitación a la violencia” y por “formar parte de una organización que busca imponer sus ideas a través de la fuerza o el temor”.

Además, Martínez De Giorgi se negó a excarcelarlos por riesgos procesales y porque “podría también entorpecer” las diligencias peticionadas por el fiscal Gerardo Pollicita, las cuales podrían guardar vinculación con la causa por el atentado a Cristina Kirchner, bajo investigación en otro juzgado, a cargo de María Eugenia Capuchetti.

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Por ello, “teniendo en consideración la elevada suma de dinero hallada en el domicilio de Leonardo Sosa“, junto a otras medidas dispuestas en ese sentido en la causa de Revolución Federal, el juez ordenó levantar los secretos fiscal, bancario y bursátil para “comenzar la reconstrucción de la ruta del dinero en cuestión”.

En lo referido a las transferencias bancarias desde Caputo Hermanos que recibieron Morel y dos allegadas al detenido, Ailen Vallero y Evelyn Balboa, el juez pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que aporte “la totalidad de la facturación electrónica” de esas personas desde mayo de 2021 a la actualidad.

En detalle, se investigan transferencias a Morel y a ambas mujeres, hechas por supuestos servicios de confección de muebles desde los fideicomisos “Espacio Añelo” y “Santa Clara al Sur”, que maneja la desarrolladora inmobiliaria Caputo Hermanos, empresa de Luis “Toto” Caputo y de Nicolás Caputo.

También, el magistrado pidió a distintos bancos el envío de información sobre transferencias realizadas por Caputo Hermanos desde mayo de 2021 a cuentas bancarias de los investigados. Al presentarse en la causa, la empresa sostuvo que el dinero transferido correspondía a pagos por servicios de carpintería facturados y rechazó cualquier vinculación con Revolución Federal.

En cuanto a los USD 50 mil encontrados en la casa de Sosa, el magistrado ordenó a la AFIP que aporte digitalmente “la totalidad de la información obrante en sus bases” sobre operaciones de adquisición de la divisa norteamericana por parte del detenido.

Al Banco Central, el magistrado le pidió los “listados de stock a disposición” desde mayo de 2021 y la información que obre en el “Régimen Informativo Contable Mensual” relativa a Morel y Sosa, “para determinar el dinero en moneda extranjera adquirido, recibido y/o erogado por los nombrados”.

A la Unidad Operacional Antiterrorista de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el juez le pidió una “una certificación de la numeración de los billetes en moneda extranjera hallados en el domicilio de Sosa” para verificar “si es posible rastrear las entidades financieras o bancarias a las que los mismos fueron asignados”.

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